公告日期：2020-04-24

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司关于 2019 年联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2019 年关联交易如下：

序号 关联方 关联交易内容 金额（元）

8.01 东莞市万江车本汽车美容店 加油费 17,346.00

8.02 东莞依时名表有限公司 采购商品 86,355.00

8.03 东莞烽椿电子商务有限公司 采购商品 84,088.00

8.04 东莞市万江区金泰永泰股份经济合

赞助费 50,000.00

作社

8.05 上海世豪金品实业投资有限公司 销售商品 23,562.07

8.06 东莞铭丰集团有限公司 接受关联担保 25,000,000.00

8.07 赖沛铭、何瑞珍、黄文聪、麦小云 接受关联担保 45,000,000.00

8.08 赖沛铭、何瑞珍 接受关联担保 15,000,000.00

8.09 东莞铭丰集团有限公司、赖沛铭 接受关联担保 60,000,000.,0

8.10 黄文聪 接受关联担保 150,000,000.00

8.11 赖沛铭 接受关联担保 150,000,000.00

8.12 赖沛铭 接受关联担保 港币 1200 万元

序号 8.01 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭回
避表决。

序号 8.02 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭、
梁小明敏回避表决。

序号 8.03 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭、梁小
敏回避表决。

序号 8.04 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭回
避表决。

序号 8.05 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭回
避表决。

序号 8.06 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭、
梁小敏回避表决。

序号 8.07 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭、
黄文聪回避表决。

序号 8.08 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭回
避表决。

序号 8.09 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭、
梁小敏回避表决。

序号 8.10 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事黄文聪回
避表决。

序号 8.11 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭回
避表决。

序号 8.12 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赖沛铭回
避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海世豪金品实业投资有限公司

住所：中国（上海）自有贸易试验区茂兴路 88 号 3 楼 325 室

注册地址：中国（上海）自有贸易试验区茂兴路 88 号 3 楼 325 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建

实际控制人：无

注册资本：2500 万元

主营业务：实业投资，企业投资管理及策划，黄金及黄金制品、金银珠宝饰品、日用百货、办公用品的销售，从事货物与技术的进出口业务

关联关系：实际控制人持有 20%股权

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞依时名表有限公司

住所：东莞市万江区金泰社区依时名表大楼

注册地址：东莞市万江区金泰社区依时名表大楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡瑜瑛

实际控制人：赖沛铭

注册资本：2000 万元

主营业务：研发、销售……
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