公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-007

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 2 月 3 日召
开 2021 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 10 时。

公告编号：2021-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873313 铭丰股份 2021 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所李向宏、陈诗芊律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
具体内容详见公司于2021年1月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2021-008）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项；

公告编号：2021-007

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；
（5）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2021年1月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2021-009）。
（四）审议《关于 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于2021年1月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年向金融机构申请授信额度的公告》（2021-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发……
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