公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-011

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司

关于对外投资控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司与非关联方四川高阳广告传播有限责任公司共同投资设立“四川铭丰包装有限公司”（以下简称“四川铭丰”）。

四川铭丰注册地为四川成都高新区，注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴人民币 255 万元，占注册资本的 51%；四川高阳广告传播有限责任公司认缴人民币 245 万元，占注册资本的 49%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”，因此公司本次对外投资新设控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》第一百〇六条规定“股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计总资产的百分之三十以下的范围内对交易有审核的权限。”以及第一百〇七条（八）规定 “董事会授权董事长对单笔对外投资不超过公司最近一期经审计总

公告编号：2021-011

资产的百分之五或最近十二个月累计对外投资不超过最近一期经审计总资产的百分之十的事项进行决策。”

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审
计报告》（广会审字【2020】G19028730012 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公
司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 583,745,487.74 元。

本次对外投资金额为 2,550,000.00 元，未达到上述标准，不需要提交董事会和股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川高阳广告传播有限责任公司

住所：成都市东风路二段 15 号

注册地址：成都市东风路二段 15 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：韩春宝

实际控制人：韩志超

主营业务：设计、制作、代理、发布国内外各类广告；美术品设计及制作；公关礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：100 万元
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

公告编号：2021-011

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：四川铭丰包装有限公司

注册地址：成都高新区神仙树南路 8 号附 1 号 1 层

经营范围：一般项目：包装服务；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

东莞铭丰包装股

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。