公告日期：2023-10-26

广州中设机器人智能装备股份有限公司
关于

公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 广州中设机器人智能装备股份有限公司

二零二三年十月

广州中设机器人智能装备股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

广州中设机器人智能装备股份有限公司于2017年1月16日由广州中设机器人智能装备有限公司整体变更设立，公司股本总额为 7,676.7683 万元。公司股票拟在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，现就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”）。

本说明中简称如下：
中设智能、公司、本公 指 广州中设机器人智能装备股份有限公司，申请挂牌公司
司

中设有限 指 广州中设机械设备有限公司，广州中设机器人智能装备有限
公司，申请挂牌公司前身

侨丰实业 指 广东侨丰实业股份有限公司

弘亚数控 指 广州弘亚数控机械股份有限公司

埃斯顿 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司

瑞丰华投资 指 珠海瑞丰华投资合伙企业（有限合伙）

中元瑞投资 指 珠海中元瑞投资合伙企业（有限合伙）

鼎为乐德 指 南京鼎为乐德智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）

广开智行 指 广州广开智行股权投资合伙企业（有限合伙）

胜途科技 指 广州胜途科技投资有限公司

重庆元创 指 重庆市元创技研实业开发有限公司

股东大会 指 广州中设机器人智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 广州中设机器人智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 广州中设机器人智能装备股份有限公司监事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《广州中设机器人智能装备股份有限公司章程》

高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本说明中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）有限公司阶段

（1）2008 年 7 月，中设有限设立

2008 年 6 月 20 日，重庆元创、石为蔚、温艳共同签署了《广州中设机械设
备有限公司章程》，约定共同设立中设有限，公司设立时注册资本为 500 万元，由重庆元创、石为蔚、温艳分别以货币出资 250 万元、175 万元、75 万元。

2008年6月27日，广东金五羊会计师事务所有限公司出具《验资报告》（（2008）
1135 号），审验截至 2008 年 6 月 25 日，中设有限已收到全体股东首次缴纳的
注册资本 200 万元，占注册资本总额的 40%，均为货币出资。

2008 年 7 月 23 日，中设有限取得广州市工商行政管理局核发的《营业执照》
（注册号：4401011111984）。

中设有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 出资比例（%）
（万元） （万元）

1 重庆元创 250.00 100.00 货币 50.00

2 石为蔚 175.00 70.00 货币 35.00

3 温艳 75.00 30.00 货币 15.00

合计 ……
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