公告日期：2023-10-26

广州中设机器人智能装备股份有限公司

财务报表附注

2021 年度至 2023 年 1-5 月

一、公司基本情况

广州中设机器人智能装备股份有限公司(以下简称中设智能、公司或本公司) 前身系广州中设机械设备有限公司，系由重庆市元创技研实业开发有限公司、石为蔚、温艳共同出资设立，于2008年7月23日在广州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440101000073644的《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为人民币500.00万元。经历次变更，公司现持有统一社会信用代码为914401016777787461的《企业法人营业执照》，公司现有注册资本为7,676.7683万元。公司注册地：广州市黄埔区云埔工业区方达路6号101房。法定代表人：刘长盛。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设市场运营中心、生产运营中心、信息研发中心、技术研发中心、质量管理中心以及经营管理中心等主要职能部门。

本公司属工业机器人系统集成制造行业。经营范围为：工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；电气信号设备装置销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；电工机械专用设备制造；包装专用设备制造；专用设备修理；通用加料、分配装置制造；非居住房地产租赁；工业机器人销售；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；信息技术咨询服务；集成电路设计；货物进出口；技术进出口。

(一) 公司历史沿革

1、有限公司阶段

（1）2008年7月，广州中设机器人智能装备有限公司设立

2008年6月20日，重庆市元创技研实业开发有限公司（以下简称“重庆元创”）、石为蔚、
温艳共同签署签订《广州中设机械设备有限公司章程》，决定共同设立广州中设机器人智能装备有限公司（以下简称“中设有限”），注册资本为500万元，重庆元创、石为蔚、温艳分别以货币认缴出资250万元、175万元、75万元；其中：各股东在2008年6月30日前按认缴出资比例实缴出资200万元；各股东在2009年6月30日前按认缴出资比例实缴剩余300万元。

2008年6月27日，广东金五羊会计师事务所有限公司出具了（2008）1135号《2008年度验资报告》，审验截至2008年6月25日止，广州中设机械设备有限公司（筹）己收到全体股东缴纳的首期注册资本合计人民币200万元，出资方式为货币。

2008年7月23日，广州市工商局对中设有限予以设立登记。

中设有限成立时的注册资本为500万元，股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式

（万元） （万元）

1 重庆元创 250.00 100.00 50.00% 货币

2 石为蔚 175.00 70.00 35.00% 货币

3 温艳 75.00 30.00 15.00% 货币

合计 500.00 200.00 100.00% —

（2）2008年10月，中设有限实缴注册资本

2008年10月9日，广州中庆会计师事务所出具了《2008年度验资报告》（中庆验字2008010509号），审验截至2008年10月9日，中设有限已收到股东重庆元创、石为蔚、温艳缴纳的第二期……
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