公告日期：2024-04-26

证券代码：873314 证券简称：中设智能 主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州中设机器人智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈新度、丛中笑、李美红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、陈新度，1967 年生，博士研究生学历，机械工程专业，1995 年 12 月至
今任广东工业大学教授；2014 年 7 月至今任佛山轻子精密测控技术有限公司董事；2015 年 8 月至今任惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司监事；2016
年 5 月至今任佛山市金天皓科技有限公司法定代表人；2017 年 8 月至今任佛山
缔乐视觉科技有限公司法定代表人；2019 年 12 月至今任佛山铂晟科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2020 年 12 月至今任中设智能独立董事。

2、丛中笑，1970 年生，博士研究生学历，刑法专业，1992 年 7 月至 2011
年 7 月任吉林大学教授；2011 年 7 至今任华南师范大学教授；2018 年 4 月至今
任广东恒生律师事务所兼职律师；2020 年 12 月至今任中设智能独立董事。

3、李美红，1976 年生，硕士研究生学历，会计学专业，中国注册会计师、
税务师，1999 年 8 月至 2001 年 8 月任广东省物资集团公司会计；2001 年 9 月至
2016 年 11 月任广东省广州市海珠区地方税务局科长；2016 年 12 月至 2017 年 1
月任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）税务经理；2017 年 2 月至 2017

年 5 月任广州东江石油科技发展有限公司财务总监；2017 年 6 月至 2021 年 12
月任广东万丰海富投资有限公司财务总监；2019 年 12 月至今任江西悦安新材料
股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任中设智能独立董事；2022 年 1 月至
今任广州孰知管理咨询有限公司总经理。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈新度、
丛中笑、李美红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈新度 7 7 0 0 否 5

丛中笑 7 7 0 0 否 5

李美红 7 7 0 0 否 5

1、陈新度，为审计委员会成员、提名委员会主任委员、战略委员会成员。
2、丛中笑，为提名委员会成员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会成员。

3、李美红，为审计委员会主任委员、薪酬……
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