公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-009

证券代码：873316 证券简称：合美股份 主办券商：国融证券
武汉合美酒店管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873316 合美股份 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北维力律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 相关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2024
年 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》(公告编号： 2024-004)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
工作情况。

公告编号：2024-009

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监
事会工作报告》。主要讨论 2023 年监事会召开情况、监事会独立意见。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务会计
报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-
11,137,764.75 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配。（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉合美酒店管理股份有限公司经审计合
并报表未分配利润累计金额-11,137,764.75 元，公司实收股本 ……
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