公告日期：2024-05-22

证券代码：873316 证券简称：合美股份 主办券商：国融
证券

武汉合美酒店管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢发仁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

-
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 相关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2024
年 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》(公告编号： 2024-004)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事
会工作报告》。主要讨论 2023 年监事会召开情况、监事会独立意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务会计
报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。