公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-017

证券代码：873316 证券简称：合美股份 主办券商：国融证券
武汉合美酒店管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

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（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873316 合美股份 2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举 √

2.00 关于公司监事会换届选举 √

1. 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名谢发仁、李兴林、黎定、李琳、张娅为公司第三届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东

公告编号：2025-017

会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。

经公司核查谢发仁、李兴林、黎定、李琳、张娅不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。监事会提名程琦、汪皓为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东会审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证或……
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