公告日期：2025-06-20

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证券代码：873316 证券简称：合美股份 主办券商：国融证券
武汉合美酒店管理股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：程琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。经与会职工代表投票，会议选举唐婷女士为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过第三届监事会非职工代表监事人选之日起至第三届监

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事会届满时止。唐婷女士符合职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人和联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉合美酒店管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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