公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-020

证券代码：873316 证券简称：合美股份 主办券商：国融证券
武汉合美酒店管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢发仁
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举谢发仁先生担任公

公告编号：2025-020

司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任李兴林先生为公司总经理，本次聘任为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任谢发仁先生为公司董事会秘书，本次聘任任期三年，自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任李琳女士为公司财务负责人，本次聘任为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。李琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉合美酒店管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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