公告日期：2026-04-27

证券代码：873316 证券简称：合美股份 主办券商：国融证券
武汉合美酒店管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873316 合美股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北维力律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

（一）审议通过《公司<2025 年年

1 度报告>及<2025 年年度报告摘 √

要>》议案

2 （二）审议通过《2025 年年度董 √

事会工作报告》议案

（二）审议通过《2025 年年度监

3 √

事会工作报告》议案

（四）审议通过《2025 年年度财

4 √

务决算报告》议案

（五）审议通过《2026 年年度财

5 √

务预算报告》

（六）审议通过《关于公司 2025

6 √

年度利润分配方案》议案

（七）审议通过《关于公司未弥补

7 亏损超过实收股本总额三分之一》 √

议案

1. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定
的相关要求，编制公司 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容
详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》(公告编号：
2026-006)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)。
2. 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年
度工作情况。
3. 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2025 年度监
事会工作报告》。主要讨论 2025 年监事会召开情况、监事会独立意见。4. 根据法律……
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