公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-017

证券代码：873317 证券简称：三德信 主办券商：民族证券
厦门三德信科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会提请于 2019 年 11 月 23 日召开厦门三德信科技股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 23 日 10 时。

公告编号：2019-017

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司董事会成员及新制订公司章程修正案的议案》

（1）因公司原董事陈光标、倪莉辞职，公司确认韦秋兰、吴雪和、魏静平、欧阳文、谢智河为公司董事会董事。

（2）因公司董事会成员人数有所变更，且因厦门市市场监督管理局对公司2019 年第二次临时股东大会审议通过的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》提出修订要求，需对前述公司章程修正案部分内容做出相应修订，本次会议审议新制订的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》。
（二）审议《关于公司拟向德信（香港）國際貿易有限公司采购光学材料暨关联交易的议案》

因公司发展需要，公司拟向关联方德信（香港）國際貿易有限公司现金采购光学材料，采购额不超过 40,000,000.00 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-017

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 11 月 23 日 8 时 00 分-9 时 30 分。

（三）登记地点：福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：谢智河

联系地址：福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。

联系电话：0592-7616368

传真：0592-6151045

邮政编码：361101
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。
（三）临时提案

请于股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司
董事会
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