公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-002

证券代码：873317 证券简称：三德信 主办券商：方正承销保荐

厦门三德信科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长韦秋兰

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计厦门三德信科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-002

因公司日常经营工作开展需要，公司 2020 年预计向关联方厦门三德信塑胶制品有限公司现金采购 EPE 发泡材料，采购金额不超过 4,000,000 元；预计向关联方德信（香港）國際貿易有限公司现金采购光学材料，采购金额不超过80,000,000 元；预计向关联方吴雪和、韦秋兰、厦门三德信实业有限公司拆借资金，预计金额不超过 60,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韦秋兰、吴雪和系厦门三德信实业有限公司股东，合计持有该公司81.67%股权，且分别担任该公司执行董事、监事职务；厦门三德信塑胶制品有限公司为厦门三德信实业有限公司全资子公司，且韦秋兰、吴雪和通过厦门三德信实业有限公司间接控股厦门三德信塑胶制品有限公司。故关联董事韦秋兰、吴雪和作为关联方回避表决。

关联董事韦秋兰、吴雪和系厦门德信（香港）國際貿易有限公司股东，合计持有该公司 100%股权，并担任该公司董事职务。关联董事韦秋兰、吴雪和作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为厦门三德信科技股份有限公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往担任公司财务审计、验资等工作时勤勉尽职，且具备相关业务资质，因此，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任股份有限公司 2019 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

（三）审议通过《关于提请召开厦门三德信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020年 2 月 6日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议

案（一）和（二）。详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

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