公告日期：2020-02-07

公告编号：2020-006

证券代码：873317 证券简称：三德信 主办券商：方正承销保荐
厦门三德信科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：厦门三德信科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：厦门三德信科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长韦秋兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 名，持有表决权的股份 40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计厦门三德信科技股份有限公司 2020 年度日常关联交
易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-006

因公司日常经营工作开展需要，公司 2020 年预计向关联方厦门三德信塑胶制品有限公司现金采购 EPE 发泡材料，采购金额不超过 4,000,000 元；预计向关联方德信（香港）國際貿易有限公司现金采购光学材料，采购金额不超80,000,000元；预计向关联方吴雪和、韦秋兰、厦门三德信实业有限公司拆借资金，预计金额不超过 60,000,000 元。
2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因所有出席股东均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为厦门三
德信科技股份有限公司 2019 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往担任公司财务审计、验资等工作时勤勉尽职，且具备相关业务资质，因此，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任股份有限公司 2019 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-006

厦门三德信科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 7 日

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