公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-032

证券代码：873317 证券简称：三德信 主办券商：方正承销保荐

厦门三德信科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韦秋兰

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

因公司经过年度权益分派后，股份总数由原来的 40,500,000 股增加到

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52,650,000 股，故本次会议审议相应的《厦门三德信科技股份有限公司公司章

程修正案》。详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门三德信科技股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2020-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟购买董事魏静平持有的车辆的关联交易议案》

1.议案内容：

公司基于持续扩大产能的需要，预计购买董事魏静平所持有的宝马牌BMW7201EM(BMW525)小型轿车。根据北京永大资产评估有限公司于 2020 年 4 月20 日出具的永大评报字[2020]第 020011 号《厦门三德信科技股份有限公司拟购

买魏静平所持有的车辆评估项目资产评估报告》，以 2020 年 4 月 15 日为评估基

准日，魏静平所持有的上述车辆市场价值评估结论（含税价值）为 352,182.00元。双方同意，公司按 350,000.00 元购买董事魏静平所持有的宝马牌BMW7201EM(BMW525)小型轿车。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事魏静平作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020年6月26日召开 2020年第三次临时股东大会审议需提

交股东大会审议的事项。详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让

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系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门三德信科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

四、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

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