公告日期：2020-06-24
公告编号：2020-037
证券代码：873317 证券简称：三德信 主办券商：方正承销保荐
厦门三德信科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韦秋兰
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-037
公司股票于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。公
司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司 经营管理、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限 责任公司批准的时间为准。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《厦门三德信科技股份有限公司关于拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2020-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终 止挂牌的相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定全权办理公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-037
董事会提请于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议需
提交股东大会审议的事项。详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门三德信科技股 份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020- 039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
厦门三德信科技……
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