公告日期：2024-04-24

证券代码：873318 证券简称：星宇化工 主办券商：山西证券
山西星宇化工科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873318 星宇化工 2024 年5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

星宇化工会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》
的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月
24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。
（二）审议《2023 年董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会对 2023
年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务
决算报告》。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务
进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

根据 2023 年年度公司财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计
的 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -75,765,196.26 元 ， 公 司 实 收 股 本 总 额
25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公
司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2024-008）。
（八）审议《2023 年年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行
了审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》
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