公告日期：2022-06-29

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证
券

苏州太湖旅游服务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书朱佳成列席会议并担任会议记录人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事舒义华、朱佳成、陈静慧因个人原因辞去董事职务，现拟选举张奇川、王颖、徐伯林为公司第二届董事。任期自股东大会决议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司董事舒义华、朱佳成、陈静慧因个人原因辞去董事职务，现拟选举张奇川、王颖、徐伯林为公司第二届董事。任期自股东大会决议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 关于选举张奇川为 20,000,000 100% 是

公司董事的议案

1.2 关于选举王颖为公 20,000,000 100% 是

司董事的议案

1.3 关于选举徐伯林为 20,000,000 100% 是

公司董事的议案

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

（1）新增《公司章程》第一章总则第十二条：“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。从公司管理费中列支。党总支在公司发挥领导核心和政治核心作用。”

（2）鉴于公司控股股东名称发生变更，《公司章程》原第十七条为“公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股，全部由发起人按原比例以经审计的截止 2018年 8 月 31 日的苏州太湖旅游服务有限公司的净资产折股。

公司发起人名称、认购的股份数及其占总股本的比例如下：

认缴的注册资 折合股份 持股比例

序号 发起人名称 出资方式

本额(万元) （万股） （%）

苏州太湖旅游发展集

1 1,800.00 1,800.00 90.00 净资产折股
团有限公司

苏州太湖旅游景区管

2 200……
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