公告日期：2023-04-19

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证券
苏州太湖旅游服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规规章和规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873319 太湖旅游 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所律师丁铮、陈晶。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案 》

议案内容：为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告》、《苏州太湖旅游服务股份有限公 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长王晓华先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席曹国丰先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案 》

公司 2022 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2022 年度利润不
分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于<公司 2022 年度关联交易公允报告>的议案》

经审阅，公司 2022 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序号 公司名称 采购货物 销售产品 合计 备注

1 苏州园博园景区管理有限公司 945,066.07 7,458,551.89 8,403,617.96

2 苏州尚融酒店有限公司 685,994.23 685,994.23

苏州太湖印象旅游文化开发有限

3 81,674.72 2,566.04 84,240.76

公司

苏州太湖水文化馆建设管理有限

4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。