公告日期：2023-04-19

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证券
苏州太湖旅游服务股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹国丰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规
定，公司编制了《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告》、《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022 年的经营管理和财务状况等事项；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席曹国丰先生代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2022 年度利润不
分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年财务状况和经营成果，公
司编制了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度关联交易公允报告>的议案 》
1.议案内容：

经审阅，公司 2022 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序号 公司名称 采购货物 销售产品 合计 备注

1 苏州园博园景区管理有限公司 945,066.07 7,458,551.89 8,403,617.96

2 苏州尚融酒店有限公司 685,994.23 685,994.23

苏州太湖印象旅游文化开发有限

3 公司 81,674.72 2,566.04 84,240.76

苏州太湖水文化馆建设管理有限

4 公司 176,765.09 176,765.09

5 苏州太湖尚怡酒店有限公司 206,534.23 ……
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