公告日期：2023-04-19

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证券
苏州太湖旅游服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：王晓华

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司总经理周琴女士对 2022 年度的工作进行总结，并汇报《2022 年度总经
理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长王晓华先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规
定，公司编制了《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告》、《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2022 年度利润不
分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年财务状况和经营成果，公
司编制了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度关联交易公允报告>的议案 》
1.议案内容：

经审阅，公司 2022 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序号 公司名称 采购货物 销售产品 合计 备注

1 苏州园博园景区管理有限公司 945,066.07 7,458,551.89 8,403,617.96

2 苏州尚融酒店有限公司 685,994.23 685,994.23

苏州太湖印象旅游文化开发有限

3 81,674.72 2,566……
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