公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-014

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证券
苏州太湖旅游服务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓华

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向公司控股股东苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司借款，总额不超3亿元人民币，借款年利率3.8%，借款周期 1 年，公司可在总借款额度内循环使用借款，随借随还。

公告编号：2023-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事王晓华先生、张奇川先生、王颖女士回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事王晓华、周琴因个人原因辞去公司董事职务，现拟提名【全之勇】、【何进】为公司第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理周琴因个人原因辞去公司总经理职务，现拟聘任【何进】为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股

公告编号：2023-014

东大会将会审议下列议案：

（1）《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

（2）《关于提名公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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