公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证券
苏州太湖旅游服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司董事会秘书朱佳成列席会议并担任会议记录人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向控股股东苏州市吴中文化旅游发展集团有限
公司借款总额不超过 3 亿元，借款年利率 3.8%，借款期限为 1 年，公司可在总
借款额度内循环使用借款，随借随还。具体按照实际发生情况签署相关协议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司、苏州太湖旅游景区管理有限公司应回避表决。但鉴于出席本次股东大会股东均为关联方，若上述股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

鉴于公司董事王晓华、周琴因个人原因辞去公司董事职务，现拟提名【全之勇】、【何进】为公司第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 关于提名全之勇为 20,000,000 100% 是

公告编号：2024-001

公司董事的议案

2.2 关于提名何进为公 20,000,000 100% 是

司董事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王晓 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
华 16 日 时股东大会

全之 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
勇……
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