公告日期：2022-06-14

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证券
苏州太湖旅游服务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：王晓华

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事舒义华、朱佳成、陈静慧因个人原因辞去董事职务，现拟选举张奇川、王颖、徐伯林为公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日
起算，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、新增《公司章程》第一章总则第十二条：“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。从公司管理费中列支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。”

2、鉴于公司控股股东名称发生变更，《公司章程》原第十七条为“公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股，全部由发起人按原比例以经审计的截止 2018年 8 月 31 日的苏州太湖旅游服务有限公司的净资产折股。

公司发起人名称、认购的股份数及其占总股本的比例如下：

认缴的注册资 折合股份 持股比例

序号 发起人名称 出资方式

本额(万元) （万股） （%）

苏州太湖旅游发展集

1 1,800.00 1,800.00 90.00 净资产折股
团有限公司

苏州太湖旅游景区管

2 200.00 200.00 10.00 净资产折股
理有限公司

合计 2,000.00 2,000.00 100.00 -

。”

现修改为第十八条“公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股，全部由发起人按原比例以经审计的截止2018年8月31日的苏州太湖旅游服务有限公司的净资产折股。

公司发起人名称、认购的股份数及其占总股本的比例如下：

认缴的注册资 折合股份 持股比例

序号 发起人名称 出资方式

本额(万元) （万股） （%）

苏州市吴中文化旅游

1 1,800.00 1,800.00 90.00 净资产折股
发展集团有限公司

苏州太湖旅游景区管

2 200.00 200.00 10.00 净资产折股
理有限公司

合计 2,000.00 2,000.00 100.00 -

。”

3、修改《公司章程》第八章党组织……
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