公告日期：2022-06-14

证券代码：873319 证券简称：太湖旅游 主办券商：东吴证券
苏州太湖旅游服务股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873319 太湖旅游 2022 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州太湖旅游服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事舒义华、朱佳成、陈静慧因个人原因辞去董事职务，现拟选举张奇川、王颖、徐伯林为公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1、新增《公司章程》第一章总则第十二条：“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。从公司管理费中列支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。”

2、鉴于公司控股股东名称发生变更，《公司章程》原第十七条为“公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股，全部由发起人按原比例以经审计的截止 2018年 8 月 31 日的苏州太湖旅游服务有限公司的净资产折股。

公司发起人名称、认购的股份数及其占总股本的比例如下：

认缴的注册资 折合股份 持股比例

序号 发起人名称 出资方式

本额(万元) （万股） （%）

苏州太湖旅游发展集

1 1,800.00 1,800.00 90.00 净资产折股
团有限公司

苏州太湖旅游景区管

2 200.00 200.00 10.00 净资产折股
理有限公司

合计 2,000.00 2,000.00 100.00 -

。”

现修改为第十八条“公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股，全部由发起人按原比例以经审计的截止2018年8月31日的苏州太湖旅游服务有限公司的净资产折股。

公司发起人名称、认购的股份数及其占总股本的比例如下：

认缴的注册资 折合股份 持股比例

序号 发起人名称 出资方式

本额(万元) （万股） （%）

苏州市吴中文化旅游

1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。