
公告日期:2025-05-21
证券代码:873320 证券简称:华峰动力 主办券商:恒泰长财证券
营口华峰动力发展股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张勤勇
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数33,888,900 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,为保证公司董事会正常履行职能,公司进行换届选举,根据股东的推荐,同意提名张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华、金献甲 5 人为第三届董事会的董事,第三届董事会董事其任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,888,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,为保证公司监事会正常履行职能,公司进行换届选举,监事会提名周文强、索宏亮为第三届监事会的监事,将与职工代表监事组成公司第三届监事会,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,888,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
营口华峰动力发展股份有限公司(以下简称“公司”)按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2024 年年度报告及摘要》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,888,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会办公室根据《公司章程》的规定,编制了《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价,并提出 2025 年度董事会工作重点。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,888,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《关于 2024 ……
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