公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-021

证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证券
山东泰星新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年10月9日经公司第二届董事会第七次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873321 泰星股份 2023 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售相公庄厂区闲置资产的议案》

公司相公庄厂区位于济南市章丘区相公庄街道，占地 14,980 平方米，包含
地上建筑物、构筑物等。截止 2023 年 7 月 31 日，账面价值 8,638,547.48 元,
经山东中新土地房地产资产评估有限公司进行评估，评估价值为 16,074,114.8元。

为优化资源配置，提高资产使用效率，公司拟对相公庄厂区闲置资产通过山东产权交易中心整体挂牌出售。交易价格以山东产权交易中心的最终成交价为准。
（二）审议《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

2023 年上半年公司实现归属母公司净利润 130,758.29 元。截止 2023 年 6
月 30 日，累计实现未分配利润 12,237,143.66 元，可供股东分配的利润为12,237,143.66 元。

公司根据经营情况，统筹考虑投资者的合理回报，以及公司内外部发展需要，在保证公司正常经营发展的前提下，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转

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至下一年度。
（三）审议《关于拟向中国银行申请贷款的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，拟向中国银行股份有限公司申请贷款额度 1000 万元，期限三年。

为保证该贷款的实现，公司拟以“一种 PBT 专用高效无卤阻燃剂及其制备方法 ”三个专利权提供质押担保。实际获得的贷款额度、种类、利率、期限等相关事项，以公司与银行签订的合同为准。

上述贷款额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。

公司向中国银行申请的贷款，目的是增加银行授信额度，保证公司现金流量充足，降低公司综合贷款利率，满足经营发展需要。交易的实现有助于加快实现公司战略布局，符合公司发展战略和长远规划，能够有效提升公……
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