公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-028

证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证券
山东泰星新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年8 月 19 日审议并通过：

聘任纪宝先生为公司的副总经理，任职期限第二届董事会任职期限届满为止，自
2024 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，加强公司内部管理，规范公司运行，拟聘任纪宝担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

纪宝，男，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济宁学院，
本科学历。2015 年 7 月至 2018 年 10 月，就职于山东海王化工股份有限公司，从事海
外项目建设；2018 年 11 月至今，就职于山东泰星新材料股份有限公司，任生产中心负责人。
二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

公告编号：2024-028

三、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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