公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-005

证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证券
山东泰星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年2月10日经公司第二届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873321 泰星股份 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2025 年度将与控股股东及其控制的关联企业、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品、金融业务等日常性关联交易，总金额预计不超过人民币 10,000万元整。

关联交易的具体内容如下：

单位：万元

序号 交易类别 关联关系 预计发生

1 购买原材料、燃料和动力、接受劳务山东能源集团体系下 4,000

2 出售产品、商品、提供劳务 山东能源集团体系下 3,000

3 金融服务日最高存款 山东能源集团体系下 2,000

4 其他与日常经营相关的业务 山东能源集团体系下 1,000

合计 10,000

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东能源集团新材料有限公司、济南泰诚新材料有限公司。
（二）审议《关于与山东能源集团财务有限公司关联交易的议案》

公告编号：2025-005

为优化财务管理、提高资金使用效率，公司于 2023 年与山东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作，并签署《金融服务协议》，有效期三年。

在符合相关规定的基础上，公司每年度任一日在财务公司的存款余额不超过人民币 20,000,000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东能源集团新材料有限公司、济南泰诚新材料有限公司。
（三）审议《关于 2025 年度融资业务的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，2025 年拟……
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