公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-022

证券代码：873321 证券简称：泰星股份 主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩鲁、孙爱荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

韩鲁，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任山东国
为会计师事务所（普通合伙）执行合伙人，注册会计师及新余高德投资中心（有限合伙）执行合伙人。具有注册会计师资格，具备深厚的会计、审计及财务管理专业知识，拥有多年在会计师事务所从事审计、咨询及相关服务的丰富经验。
孙爱荣，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山
东政法大学，获法学学士学位。现任山东康桥律师事务所高级合伙人、管委会委员。具备丰富的法律实务经验和深厚的专业学识。自执业以来，她长期专注于公司治理、资产规划及商事法律等领域的法律实务，对该等领域的法律法规及合规运作有着深刻的理解。作为业内知名的专业律师，她曾荣获“山东省省直优秀律师”、“山东省优秀女律师”等荣誉称号，其专业能力获得广泛认可。曾担任山东登海种业股份有限公司的独立董事，具备上市公司董事的履职经验。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事韩鲁、

公告编号：2026-022

孙爱荣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

韩鲁 2 2 0 0 否 0

孙爱荣 2 2 0 0 否 0

公司董事会下设审计委员会。2025 年度独立董事韩鲁、孙爱荣均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在董事会审计委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事韩鲁、孙爱荣对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时 会议名 意见
具体事项

间 称 类型

2025 第三届 一、《关于选举公司董事会董事长的议案》 同意
年 10 董事会 二、《关于选举董事会审计委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。