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发表于 2023-11-13 18:13:43 股吧网页版
中船精达:第二届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2023-11-13


公告编号:2023-031

证券代码:873322 证券简称:中船精达 主办券商:开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点:江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号 406 会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席毛云龙先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李栋、杨浩然同志为监事候选人的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展需要,拟推选李栋、杨浩然同志为公司第二届监事会监事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单,符合《公司

公告编号:2023-031

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去毛云龙同志监事会主席职务的议案》
1.议案内容:

因工作分工调整原因,根据《公司法》和《公司章程》规定,经研究,免去毛云龙同志公司监事会主席职务。在选出新的监事会主席前,毛云龙同志仍将按照相关规定继续履行监事会主席职责。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席毛云龙先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于免去毛云龙同志监事职务的议案》
1.议案内容:

因工作分工调整原因,根据《公司法》和《公司章程》规定,经研究,免去毛云龙同志公司监事职务。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事毛云龙先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于免去吴广华同志监事职务的议案》
1.议案内容:

因工作变动原因,根据《公司法》和《公司章程》规定,经研究,免去吴广华同志公司监事职务。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事吴广华女士回避表决。

公告编号:2023-031

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 13 日

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