公告日期：2023-11-28

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号 408 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴国亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,147,035 股，占公司有表决权股份总数的 97.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名汤文军、黄琛同志为董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选汤文军、黄琛同志为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于免去吴国亮同志董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴国亮同志公司董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《关于免去黄茗同志董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作变动原因，经研究，免去黄茗同志公司董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《关于提名李栋、杨浩然同志为监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选李栋、杨浩然同志为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（五）审议通过《关于免去毛云龙同志监事职务的议案》
1.议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去毛云龙同志公司监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（六）审议通过《关于免去吴广华同志监事职务的议案》
1.议案内容：

因工作变动……
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