
公告日期:2024-04-25
证券代码:873322 证券简称:中船精达 主办券商:开源证券
中船九江精达科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长汤文军
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定认真履行出资人赋予的各项职责,全面贯彻落实股东大会各项决议,发
挥了董事会应有作用,结合 2023 年履职情况,编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定。一方面,聚焦三项制度改革、管理提升、开源节流等工作,持续强化内部管理;另一方面,大力推进业务整合,强化核心技术培育和自身能力建设,产业结构布局进一步优化,有效提升了公司总体营运效率,较好地完成了各项年度任务,并编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为进一步加强财务管理,根据法律、法规和公司章程规定,结合公司 2023年度经营、财务状况,公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况进行总结,编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展目标,通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,结合 2024 年度公司的市场营销计划及生产经营计划,编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度工资总额的议案》
1.议案内容:
根据《工资总额备案管理办法(试行)》,结合公司经营目标完成情况,核定
2023 年度工资总额额度。
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