• 最近访问:
发表于 2024-04-25 18:32:04 股吧网页版
中船精达:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:873322 证券简称:中船精达 主办券商:开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长汤文军

6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定认真履行出资人赋予的各项职责,全面贯彻落实股东大会各项决议,发
挥了董事会应有作用,结合 2023 年履职情况,编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定。一方面,聚焦三项制度改革、管理提升、开源节流等工作,持续强化内部管理;另一方面,大力推进业务整合,强化核心技术培育和自身能力建设,产业结构布局进一步优化,有效提升了公司总体营运效率,较好地完成了各项年度任务,并编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

为进一步加强财务管理,根据法律、法规和公司章程规定,结合公司 2023年度经营、财务状况,公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况进行总结,编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展目标,通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,结合 2024 年度公司的市场营销计划及生产经营计划,编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度工资总额的议案》
1.议案内容:

根据《工资总额备案管理办法(试行)》,结合公司经营目标完成情况,核定
2023 年度工资总额额度。
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500