公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-037

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场记名投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-037

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873322 中船精达 2024 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司六楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据战略发展需要，拟进
行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟推选汤文军、郑文彬、童东风、杨宏亮、张林、吴海红为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据战略发展需要，监事
会拟进行换届选举，并推选李栋、杨浩然为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
（三）审议《关于新增预计公司与中船九江大正科技有限公司关联交易的议案》

公告编号：2024-037

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq/com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于新增关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为九江精密测试技术研究所、中船投资发展有限公司、中船九江海洋装备（集团）有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、……
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