公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-005

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄茗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,147,035 股，占公司有表决权股份总数的 97.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员出席。

公告编号：2025-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，参与本次股东大会的股东均为关联方，因此无需履行回避表决程序。
三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-005

中船九江精达科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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