公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2025年 4 月 25 日审议并通过《关于免去张林同志公司董事职务的议案》、《关于提名林兴颜同志为公司董事候选人的议案》，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

提名林兴颜先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 114,380 股，占公司股本的 0.3359%，不是失信联合惩戒对象。

免去张林先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 114,380 股，占公司股本的 0.3359%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由 7 名董事组成，由于工作变动原因，免去其中 1 名董事，现需补选董事 1 名，以保障公司董事会正常运作。
（三）新任董监高人员履历

林兴颜，男，中国国籍，1983 年 1 月出生，长春理工大学本科学历。2005 年 7 月
至 2007 年 5 月，在九江精密测试技术研究所担任检测员、设计员；2007 年 6 月至 2013
年 2 月，在九江精达检测技术有限公司历任工段长、生产部、市场部、质量部、检验部、
综合管理部副主任、主任、总经理助理；2013 年 1 月至 2018 年 9 月，在九江精达检测

公告编号：2025-009

技术有限公司担任副总经理（分管质量、财务）；2018 年 10 月至 2019 年 2 月，在上海
外高桥造船有限公司资财部担任部长助理（交流学习）；2018 年 12 月至 2021 年 10 月，
在中船九江精达科技股份有限公司担任副总经理。2021 年 11 月至 2023 年 11 月，在中
船九江精达科技股份有限公司担任副总经理兼财务负责人，2023 年 12 月至 2024 年 5
月在中船九江精达科技股份有限公司担任总经理助理，2024 年 6 月至今在中船九江精达科技股份有限公司担任副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在选出新的董事前，张林先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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