公告日期：2025-04-25

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事黄茗

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行出资人赋予的各项职责，全面贯彻落实股东会的各项决议，全
体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，现结合 2024 年度董事会履职情况，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，坚持“三赢”理念，持续深化改革，在管理提升、开源节流、科技创新等方面均取得了较好的成效，稳住了改革发展基本盘，为公司实现“十四五”高质量发展目标奠定了基础，现结合 2024 年经营生产情况编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步加强财务管理，根据法律、法规和公司章程规定，结合公司 2024年度经营、财务状况，公司对 2024 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标，通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2025 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算，组织编制了《中船九江精达科技股份有限公司2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度工资总额的议案》
1.议案内容：

根据《工资总额备案管理办法（试行）》，结合公……
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