公告日期：2025-05-20

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴海红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,478,770 股，占公司有表决权股份总数的 98.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行出资人赋予的各项职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，现结合 2024 年度董事会履职情况，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,478,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，发挥了监事会的应有作用，编制了《关于中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,478,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议》
1.议案内容：

为进一步加强财务管理，根据法律、法规和公司章程规定，结合公司 2024年度经营、财务状况，公司对 2024 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,478,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议
案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2025 年度公司的市场营销计划及生产经营计划，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,478,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会……
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