公告日期：2025-08-26

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄茗

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年半
年度报告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消审计委员会的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，当前监事会与审计委员会并存的公司，择一保留监事会或者审计委员会，选择保留监事会的，应当取消审计委员会，中船九江精达科技股份有限公司拟保留监事会，取消审计委员会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的最新要求，结合公司经营发展需要，拟对现行《中船九江精达科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于免去汤文军同志董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》，经研究，免去汤文军同志董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名赵克勤同志为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》的相关规定，结合战略发展需要，拟提名赵克勤同志为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于免去吴海红同志董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》，经研究，免去吴海红同志董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名丁德甫同志为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

根……
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