公告日期：2025-08-26

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873322 中船精达 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于免去汤文军同志董事职务

2 的议案》 √

《关于提名赵克勤同志为公司董

3 事候选人的议案》 √

《关于免去吴海红同志董事职务

4 的议案》 √

《关于提名赵克勤同志为公司董

5 事候选人的议案》 √

6 《关于修订董事会议事规则的议 √

案》。

非累积投票议案：

议案一：《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-019）。

议案二：《关于免去汤文军同志董事职务的议案》

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》，经研究，免去汤文军同志董事职务。

议案三：《关于提名赵克勤同志为公司董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》的相关规定，结合战略发展需要，拟提名赵克勤同志为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

议案四：《关于免去吴海红同志董事职务的议案》

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》，经研究，免去吴海红同志董事职务。

议案五：《关于提名丁德甫同志为公司董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》的相关规定，结合战略发展需要，拟提名丁德甫同志为……
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