公告日期：2026-04-24

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵克勤先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定，认真履行出资人赋予的各项职责，全面贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，现结合 2025 年度董事会履职情况，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的
议案》
1.议案内容：

2025 年，是“十四五”规划全面收官之年。中船精达全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实两级公司党委各项决策部署，稳定人心、提振士气，以大力开拓市场、推动价值创造、培育核心能力、强化内部管理为主线，调结构、促发展，经济发展基础持续夯实，现结合 2025 年经营生产情况编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

为进一步加强财务管理，根据法律、法规和公司章程规定，结合公司 2025年度经营、财务状况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标，通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2026 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算，组织编制了公司 2026 年度财务预算报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度工资总额的议
案》
1.议案内容：

根据《工资总额备案管理办法（试行）》，结合公司经营目标完成情况，核定2025 年工资总额额度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度相关工作目标
的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合公司战略发展规划，确定公司 2026 年度
相关工作目标。
2.回避表决情况：

本议案不……
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