公告日期：2024-11-01

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：开源证券
北京中玒口腔股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：廖集浪

6.会议列席人员：公司第二届监事会全体成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈圣权因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉中玒优益佳口腔门诊有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉王忠林口腔门诊有限公司》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司会昌中玒人和口腔门诊有限公司》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司兰州中玒尚尚口腔门诊有限公司》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于子公司北京康玒科技有限公司收购东营为民医疗管理有限公司5%股权》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 26,000.00 元的价格收购东营为民医疗管理有限公司 5.00%股权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
2.回避表决情况

关联董事廖集浪、谢健回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于子公司北京康玒科技有限公司收购南宁安心创美口腔门诊部有限公司 5%股权》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 77,000.00 元的价格收购南宁安心创美口腔门诊部有限公司 5.00%股权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
2.回避表决情况

关联董事廖集浪、谢健回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。