公告日期：2024-11-01

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：开源证券
北京中玒口腔股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

北京中玒口腔股份有限公司全资子公司北京康玒科技有限公司拟与杨丕波先生共同出资设立控股子公司“武汉中玒优益佳口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于湖北省武汉市江汉区，认缴注册资本为人民币 600,000.00 元，其中北京康玒科技有限公司认缴出资人民币306,000.00 元，占注册资本的 51%，杨丕波先生认缴出资人民币 294,000.00 元，占注册资本的 49%。

北京中玒口腔股份有限公司全资子公司北京康玒科技有限公司拟与王忠林先生共同出资设立控股子公司“武汉王忠林口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于湖北省武汉市武昌区，认缴注册资本为人民币 300,000.00 元，其中北京康玒科技有限公司认缴出资人民币 153,000.00元，占注册资本的 51%，王忠林先生认缴出资人民币 147,000.00 元，占注册资本的 49%。

北京中玒口腔股份有限公司全资子公司北京康玒科技有限公司拟与王俊杰先生共同出资设立控股子公司“兰州中玒尚尚口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于甘肃省兰州市兰州新区，认缴注册资本为人民币 600,000.00 元，其中北京康玒科技有限公司认缴出资人民币
占注册资本的 49%。

北京中玒口腔股份有限公司全资子公司北京康玒科技有限公司拟与欧阳缨先生共同出资设立控股子公司“会昌中玒人和口腔门诊有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地位于江西省赣州市会昌县，认缴注册资本为人民币 50,000.00 元，其中北京康玒科技有限公司认缴出资人民币 25,500.00元，占注册资本的 51%，欧阳缨先生认缴出资人民币 24,500.00 元，占注册资本的 49%。

本次投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次设立控股孙公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 31 日，北京中玒口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次
会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉中玒优益佳口腔门诊有限公
司》的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交
易，无需回避表决。

2024 年 10 月 31 日，北京中玒口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次
会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉王忠林口腔门诊有限公司》
的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，
无需回避表决。

2024 年 10 月 31 日，北京中玒口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次
会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司兰州中玒尚尚口腔门诊有限公

司》的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交
易，无需回避表决。

2024 年 10 月 31 日，北京中玒口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次
会议审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司会昌中玒人和口腔门诊有限公
司》的议案，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交
易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自……
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