公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-062

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：开源证券
北京中玒口腔股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：北京市西城区广益大厦 A506 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖集浪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,855,512 股，占公司有表决权股份总数的 71.4137%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈圣权因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理张开斌列席会议；

公告编号：2024-062

公司财务负责人廖志军列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司北京康玒科技有限公司收购东营为民医疗管理有限
公司 5%股权》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 26,000.00 元的价格收购东营为民医疗管理有限公司 5.00%股权。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息官
网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 590,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东廖集浪回避表决。
（二）审议通过《关于子公司北京康玒科技有限公司收购南宁安心创美口腔门诊
部有限公司 5%股权》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 77,000.00 元的价格收购南宁安心创美口腔门诊部有限公司 5.00%股权。
具体内容详见公司2024年11月01日在全国中小企业股份转让系统信息官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-062

普通股同意股数 590,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东廖集浪回避表决。
（三）审议通过《北京中玒口腔股份有限公司对外投资制度》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京中玒口腔股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,855,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名廖志军先生为董事》议案
1.议案内容：

提名廖志军先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第四次临时股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。