公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-008

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：开源证券
北京中玒口腔股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873323 中玒口腔 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区广义街广益大厦 A506 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名廖集浪先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名廖集浪为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《提名钟根权先生为第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名钟根权为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（三）审议《提名黄海东先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名黄海东为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2025-008

（四）审议《提名刘文起先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名刘文起为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（五）审议《提名杨丕波先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名杨丕波为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（六）审议《提名吴冬梅女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会任期于 2025 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。提名吴冬梅为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（七）审议《提名……
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