公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-007

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：开源证券
北京中玒口腔股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十一次会议 于 2025年 1 月 10 日审议并通过：

提名廖集浪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,514,800 股，占公司股本的 59.2255%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟根权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文起先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丕波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨丕波，男，汉族，现任武汉贝恩康医疗科技有限公司董事长、武汉优益佳口腔门
诊部有限公司董事长；中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 02 月 19 日出生。2013

公告编号：2025-007

年 7 月毕业于华中科技大学同济医学院口腔临床医学专业。

2013 年 7 月至 2013 年 12 月，担任武汉市儿童医院口腔整形外科医生；2013 年 12
月至 2016 年 6 月，担任武汉美观口腔门诊部主任；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，担任
云南昆明鼎立医院口腔科主任；2017 年 3 月至今，担任武汉贝恩康医疗科技有限公司董事长、武汉优益佳口腔门诊部有限公司董事长。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2025年 1 月 10 日审议并通过：

提名吴冬梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 9 日审议并通过：

选举李汉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-007

为公司董事、高级……
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