公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-048

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：开源证券
北京中玒口腔股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖集浪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,080,444 股，占公司有表决权股份总数的 71.5941%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理张开斌、财务负责人廖前程列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中玒口腔股份有限公司拟认定核心员工》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，北京中玒口腔股份有限公司（以下简称：“公司”）
于 2025 年 8 月 14 日在公司现场召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
认定公司核心员工》议案。为了吸引和保留优秀经营管理人才和科研骨干，稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名曲清源、赵以生、王涛、王忠林、刘春莉、杜增炜、卜亦兴、王小川、欧阳缨、王俊杰、李欢、孙宇、姜冯、李敬东为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中玒口腔股份有限公司拟认定核心员工》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,080,444 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，北京中玒口腔股份有限公司（以下简称：“公司”）
于 2025 年 8 月 14 日在公司现场召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
追认对外借款的议案》议案。在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于：1、
2025 年 1 月 6 日，公司子公司南宁贴心创美口腔门诊部有限公司向非关联方陈

公告编号：2025-048

谊提供借款 1,000,000.00 元，约定还款日期为 2025 年 12 月 31 日，借款利率
3.00%。2、2025 年 6 月 5 日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联
方阮兰提供借款 980,000.00 元，约定还款日期为 2026 年 6 月 4 日，借款利率
3.00%。3、2025 年 6 月 11 日，公司子公司安徽牙盾医疗管理有限公司向非关联
方阮兰提供借款 980,000.00 元，约定还款日期为 2026 年 6 月 10 日，借款利率
3.00%。4、2025 年 6 月 20 日，公司子公司桂林中玒源树口腔有限公司向非关联
方林伟提供借款 50,000.00 元，约定还款日期为 2025 年 12 月 31 日，借款利率
3.00%。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业……
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