公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-056

证券代码：873323 证券简称：中玒口腔 主办券商：开源证券
北京中玒口腔股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年 10 月 22 日召开的第
三届董事会第六次会议审议并通过《关于提名曲清源先生为公司董事候选人》议案、审议并通过《聘任李欢女士为公司董事会秘书》议案。

任命曲起源先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李欢女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

因钟根权先生辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名曲清源先生为公司第三届董事会董事候选人。

因钟根权先生辞去公司第三届董事会董事会秘书职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任李欢女士为公司第三届董事会董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-056

曲清源，男，汉族，拟任北京中玒口腔股份有限公司董事；中国国籍，无境外永久
居留权，1994 年 5 月 11 日出生。毕业于西班牙莱里达大学口腔正畸学专业。2021
年 07 月至今，担任北京柏旭口腔医院有限公司院长。

李欢，女，1984 年 7 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学临床
医学专业，本科学历。2005 年 11 月至 2012 年 8 月为江西赣州市信丰卫生局在编人员，
2013 年 1 月 2022 年 2 月担任江西省赣州市信丰中医院急诊重症科主治医师、慢性
病管理中心主任；2022 年 4 月至 2022 年 7 月担任北京中玒口腔股份有限公司总经理；
2022 年 3 月至 2024 年 11 月担任赣州美虹口腔医院有限公司院长；2024 年 2 月至今担
任北京中玒口腔股份有限公司赣州分公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京中玒口腔股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中玒口腔股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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