公告日期：2025-11-25

证券代码：873324 证券简称：阳光精机 主办券商：开源证券
无锡阳光精机股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次现场会议地点为江苏省无锡市新吴区城南路 220 号 B 栋会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议主要采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873324 阳光精机 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消独立董事和董事会专门

1 √

委员会的议案

关于废止独立董事及董事会专门

2 √

委员会相关制度的议案

3 关于公司董事免职的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订公司相关治理制度的议

5 √

案（需提交股东会审议）

关于拟聘请 2025 年度会计师事务

6 √

所的议案

议案 1、2 内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度公告》（公告编号：2025-053）。

议案 3 内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2025-054）。

议案 4 内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。

议案 5 内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《无锡阳光精机股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-057）；
（2）《无锡阳光精机股份有限公司董事……
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